中國將繼續(xù)完善反洗錢反恐怖融資體制
日期:2024-09-29 來源:原創(chuàng)/投稿/轉(zhuǎn)載 瀏覽次數(shù):179
中新網(wǎng)北京6月27日電 (陳溯)中國央行27日發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2016》指出,將加快推進反洗錢制度建設,,繼續(xù)完善反洗錢,、反恐怖融資體制機制,同時深入推進反洗錢國際合作,。
國際貨幣基金組織統(tǒng)計,,全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界各國GDP總和的2%到5%,,大約在1.5萬億至3萬億美元之間,,且以每年1000億美元遞增。
央行報告指出,,中國的反洗錢改革發(fā)展穩(wěn)步推進,,開展了多項工作,包括啟動應對金融行動特別工作組(FATF)第四輪反洗錢互評估準備工作,,加強反洗錢監(jiān)督管理和調(diào)查工作,,并繼續(xù)深度參與反洗錢國際合作。
同時,,央行還參與FATF,、歐亞反洗錢和反恐怖融資組織(EAG)、亞太反洗錢和反恐怖融資組織(APG)等反洗錢國際(區(qū)域)組織各項工作,,推動反洗錢雙邊合作,。人民銀行與澳門金融管理局簽署了《防范洗錢與恐怖融資活動諒解備忘錄》,中國反洗錢監(jiān)測分析中心與美國金融犯罪執(zhí)法局等多個國家的對口機構簽署了《關于反洗錢和反恐怖融資信息交換合作諒解備忘錄》,。
報告指出,,下一步,中國將繼續(xù)完善反洗錢,、反恐怖融資體制機制,,結合應對FATF第四輪互評估工作需要,加快推進反洗錢制度建設,,堅持依法行政,,進一步提高反洗錢監(jiān)管水平,突出反洗錢調(diào)查工作重點,,深入推進反洗錢國際合作,。(完)
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