2015 年5月4日，被告人那某經(jīng)另一被告人楊某某介紹與被害人李某某,、郭某某簽訂 40 萬元借貸合同,，擔(dān)保人張某某,，口頭約定利息 5%，借款期限 2 個(gè)月,，砍頭息 4 萬元,，那某應(yīng)楊某某要求將 36 萬元轉(zhuǎn)賬到擔(dān)保人張某某妻子王某某名下的卡內(nèi),，同日，楊某某讓張某某提現(xiàn)金 3 萬元,，并將該筆錢和王某某銀行卡交給楊某某,。次日，楊某某將其中 33 萬元轉(zhuǎn)賬到自己卡后又轉(zhuǎn)賬給陰某某31 萬元,。貸款到期李某某無力償還,，那某通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約,，并采用暴力,、威脅手段強(qiáng)行索債，強(qiáng)行占有李某某抵押的三套商業(yè)房占為己有后出售該三套商業(yè)房經(jīng)某發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)定總價(jià)為202.02 萬元,。敲詐勒索金額為 166.02 萬元,。

　　1.組織特征: 以被告人任某某為首的犯罪集團(tuán)自 2010 年形成。2010 年 1 月24 日,，任某某通過在某飯店門口伙同楊某某,、包某、任某某使用鎬把毆打田某某,，之后任某某出資30萬元擺平此事件,樹立了該惡勢力犯罪集團(tuán)的惡名該惡勢力犯罪集團(tuán)通過逐步實(shí)施故意傷害,、故意毀壞財(cái)物、尋釁滋事,、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)迅速擴(kuò)大自身影響力,。該惡勢力犯罪集團(tuán)分工明確，任某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，陰某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理等，楊某某負(fù)責(zé)出面辦理貸款業(yè)務(wù)手續(xù),、以“套路貸”手段非法占有他人財(cái)物,、監(jiān)管出租車充當(dāng)打手; 斯某某、烏某某,、包某,、那某負(fù)責(zé)辦理貸款手續(xù)和以“套路貸”手段非法占有他人財(cái)物，任某某負(fù)責(zé)非法控制出租車行業(yè); 形成了以任某某為首要分子,，重要成員為陰某某楊某某,、任某某,，一般成員為斯某某,、烏某某、包某,、那某的惡勢力犯罪集團(tuán),。

　　2.經(jīng)濟(jì)特征: 該惡勢力犯罪集團(tuán)有組織的通過違法犯罪活動(dòng)和其他手段非法控制出租車行業(yè),，強(qiáng)迫掛靠在某出租車有限公司的出租車司機(jī)交納過戶費(fèi)、車輛更新費(fèi)共計(jì) 1800 余萬元,，并從中漁利; 并通過詐騙,、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等犯罪活動(dòng),，已查明非法獲利1189.7043 萬元,，涉案金額總計(jì) 3549.8413 萬元人民幣。同時(shí)該惡勢力犯罪集團(tuán)還發(fā)放高利貸,、經(jīng)營建筑公司,、加油站、汽貿(mào)公司等企業(yè),，進(jìn)一步擴(kuò)大其經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，以支持該犯罪集團(tuán)的活動(dòng)。

　　3.行為特征: 2010 年至案發(fā)前,，該惡勢力犯罪集團(tuán)為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益,，以非法牟利為目的，長期不間斷的對社會(huì)上不特定人發(fā)放月息 3-5 分以上高利貸,，逾期每月漲 1 分利并有罰息; 強(qiáng)迫個(gè)體出租車司機(jī)接受其非法要求,，為謀取非法利益以欺騙、暴力,、威脅等手段,，在出租車行業(yè)、高利貸行業(yè)實(shí)施敲詐勒索,、尋釁滋事,、詐騙、強(qiáng)迫交易,、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動(dòng) 30 余次,，涉案被害人 300 余人，為非作惡,，欺壓百姓

　　4.危害特征: 該犯罪集團(tuán)具有暴力,、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性的基礎(chǔ)，足以使出租車經(jīng)營者,、高利貸借貸者,、被毆打、威脅者等被害人產(chǎn)生恐懼,、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制,，被害人具有怕打擊報(bào)復(fù)、委曲求全,、不敢維權(quán),、花錢買平安等心理,，被迫接受以任某某為首的惡勢力集團(tuán)非法要求、出租車管理中的強(qiáng)制性規(guī)定等等,，故多年來少有報(bào)案直至案發(fā),。該惡勢力犯罪集團(tuán)經(jīng)常糾集在一起，以暴力,、威脅手段在出租車行業(yè),、高利貸行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)行占有或迫使多名被害人出售羊群,、車輛,、房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)，致使被害人喪失生產(chǎn),、生活資料,，喪失經(jīng)濟(jì)來源，難以生活,，非法控制出租車行業(yè),，在高利貸行業(yè)形成重大影響，擾亂經(jīng)濟(jì),、社會(huì)生活秩序,，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

　　被告人那某敲詐勒索公私財(cái)物166.02 萬元,數(shù)額特別巨大,，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條,、第二十六條、第二百七十四條之規(guī)定,，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí)、充分應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任,。

　　二,、那某出借給李某某的資金來源合法與任某某等人無關(guān)，那某無替他人放貸,、催收的行為,，起訴書指控其系該惡勢力犯罪集團(tuán)負(fù)責(zé)辦理放貸手續(xù)的一般成員屬認(rèn)定錯(cuò)誤

　　本案中除指控的該起敲詐勒索犯罪外，起訴書指控的其他犯罪均與那某無關(guān),，現(xiàn)有證據(jù)也無法證實(shí)那某有幫助任某某放貸,、催收的行為，起訴書的該項(xiàng)指控與事實(shí)不符,。因此,，無論任某某等人是否構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán)，那某與該犯罪集團(tuán)首要分子,、重要成員,、一般成員間均無過多交往,，資金方面與該惡勢力犯罪集團(tuán)無任何交集,，不符合組成惡勢力犯罪集團(tuán)的一般成員特征,，懇請法庭經(jīng)過依法審判，認(rèn)定那某不屬于惡勢力成員,，這也是堅(jiān)持依法辦案,、堅(jiān)持以審批為中心，堅(jiān)持程序意識和證據(jù)意識,，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,、寬嚴(yán)有據(jù)的結(jié)果。

　�,。ㄒ唬└鶕�(jù)案件查明的事實(shí),，那某與李某某之間是存在真實(shí)的借款關(guān)系，李某某無法按期歸還借款,，以三套未竣工房屋抵頂債務(wù),，雙方自愿約定以物抵債行為，不能認(rèn)定那某具有非法占有的目的,。

　�,。ǘ�）現(xiàn)有證據(jù)不能證明那某在以物抵債過程中對三套房屋價(jià)值是否大幅度超出債權(quán)價(jià)值是明知的，即使抵債房產(chǎn)稍微高于債權(quán)本息數(shù)額,，也不能認(rèn)定那某在以物抵債中具有“非法占有”的目的

　　五,、現(xiàn)有證據(jù)也不能證明那某與楊某某具有共同的犯罪故意，那某供述楊某某只是借款的介紹人,，對借款的簽訂,、履行及以物抵債，楊某某并未參與,，二人也未對李某某采用過暴力手段,；對于借款資金的最終流向，那某并不知情,，不能據(jù)此認(rèn)定該筆借款資金是那某提供給楊某某或任某某,，更不能認(rèn)定那某是向惡勢力集團(tuán)提供資金。

　　2015 年5月4日,，被告人那某經(jīng)另一被告人楊某某介紹與被害人李某某,、郭某某簽訂 40 萬元借貸合同，擔(dān)保人張某某,，口頭約定利息 5%,，借款期限 2 個(gè)月，砍頭息 4 萬元,，那某應(yīng)楊某某要求將 36 萬元轉(zhuǎn)賬到擔(dān)保人張某某妻子王某某名下的卡內(nèi),，同日,，楊某某讓張某某提現(xiàn)金 3 萬元，并將該筆錢和王某某銀行卡交給楊某某,。次日,，楊某某將其中 33 萬元轉(zhuǎn)賬到自己卡后又轉(zhuǎn)賬給陰某某31 萬元。貸款到期李某某無力償還,，那某通過虛增借貸金額,、肆意認(rèn)定違約，并采用暴力,、威脅手段強(qiáng)行索債,，強(qiáng)行占有李某某抵押的三套商業(yè)房占為己有后出售該三套商業(yè)房經(jīng)某發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)定總價(jià)為202.02 萬元。敲詐勒索金額為 166.02 萬元,。

　　1.組織特征: 以被告人任某某為首的犯罪集團(tuán)自 2010 年形成,。2010 年 1 月24 日，任某某通過在某飯店門口伙同楊某某,、包某,、任某某使用鎬把毆打田某某，之后任某某出資30萬元擺平此事件,樹立了該惡勢力犯罪集團(tuán)的惡名該惡勢力犯罪集團(tuán)通過逐步實(shí)施故意傷害,、故意毀壞財(cái)物,、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)迅速擴(kuò)大自身影響力,。該惡勢力犯罪集團(tuán)分工明確,，任某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，陰某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理等,，楊某某負(fù)責(zé)出面辦理貸款業(yè)務(wù)手續(xù)、以“套路貸”手段非法占有他人財(cái)物,、監(jiān)管出租車充當(dāng)打手; 斯某某,、烏某某、包某,、那某負(fù)責(zé)辦理貸款手續(xù)和以“套路貸”手段非法占有他人財(cái)物,，任某某負(fù)責(zé)非法控制出租車行業(yè); 形成了以任某某為首要分子，重要成員為陰某某楊某某,、任某某,，一般成員為斯某某、烏某某,、包某,、那某的惡勢力犯罪集團(tuán)。

　　2.經(jīng)濟(jì)特征: 該惡勢力犯罪集團(tuán)有組織的通過違法犯罪活動(dòng)和其他手段非法控制出租車行業(yè)，強(qiáng)迫掛靠在某出租車有限公司的出租車司機(jī)交納過戶費(fèi),、車輛更新費(fèi)共計(jì) 1800 余萬元,，并從中漁利; 并通過詐騙、敲詐勒索,、強(qiáng)迫交易等犯罪活動(dòng),，已查明非法獲利1189.7043 萬元，涉案金額總計(jì) 3549.8413 萬元人民幣,。同時(shí)該惡勢力犯罪集團(tuán)還發(fā)放高利貸,、經(jīng)營建筑公司,、加油站,、汽貿(mào)公司等企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大其經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，以支持該犯罪集團(tuán)的活動(dòng),。

　　3.行為特征: 2010 年至案發(fā)前，該惡勢力犯罪集團(tuán)為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益,，以非法牟利為目的,，長期不間斷的對社會(huì)上不特定人發(fā)放月息 3-5 分以上高利貸，逾期每月漲 1 分利并有罰息; 強(qiáng)迫個(gè)體出租車司機(jī)接受其非法要求,，為謀取非法利益以欺騙,、暴力、威脅等手段,，在出租車行業(yè),、高利貸行業(yè)實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事,、詐騙,、強(qiáng)迫交易、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動(dòng) 30 余次,，涉案被害人 300 余人,，為非作惡，欺壓百姓

　　4.危害特征: 該犯罪集團(tuán)具有暴力,、威脅的現(xiàn)實(shí)可能性的基礎(chǔ),，足以使出租車經(jīng)營者、高利貸借貸者,、被毆打,、威脅者等被害人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制,，被害人具有怕打擊報(bào)復(fù),、委曲求全、不敢維權(quán)、花錢買平安等心理,，被迫接受以任某某為首的惡勢力集團(tuán)非法要求,、出租車管理中的強(qiáng)制性規(guī)定等等，故多年來少有報(bào)案直至案發(fā),。該惡勢力犯罪集團(tuán)經(jīng)常糾集在一起,，以暴力、威脅手段在出租車行業(yè),、高利貸行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),，強(qiáng)行占有或迫使多名被害人出售羊群、車輛,、房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn),，致使被害人喪失生產(chǎn)、生活資料,，喪失經(jīng)濟(jì)來源,，難以生活，非法控制出租車行業(yè),，在高利貸行業(yè)形成重大影響,，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,，造成較為惡劣的社會(huì)影響,。

　　被告人那某敲詐勒索公私財(cái)物166.02 萬元,數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條,、第二十六條,、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

　　二,、那某出借給李某某的資金來源合法與任某某等人無關(guān),，那某無替他人放貸、催收的行為,，起訴書指控其系該惡勢力犯罪集團(tuán)負(fù)責(zé)辦理放貸手續(xù)的一般成員屬認(rèn)定錯(cuò)誤

　　本案中除指控的該起敲詐勒索犯罪外,，起訴書指控的其他犯罪均與那某無關(guān)，現(xiàn)有證據(jù)也無法證實(shí)那某有幫助任某某放貸,、催收的行為,，起訴書的該項(xiàng)指控與事實(shí)不符。因此,，無論任某某等人是否構(gòu)成惡勢力犯罪集團(tuán),，那某與該犯罪集團(tuán)首要分子,、重要成員、一般成員間均無過多交往,，資金方面與該惡勢力犯罪集團(tuán)無任何交集,，不符合組成惡勢力犯罪集團(tuán)的一般成員特征，懇請法庭經(jīng)過依法審判,，認(rèn)定那某不屬于惡勢力成員,，這也是堅(jiān)持依法辦案、堅(jiān)持以審批為中心,，堅(jiān)持程序意識和證據(jù)意識,，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、寬嚴(yán)有據(jù)的結(jié)果,。

　�,。ㄒ唬└鶕�(jù)案件查明的事實(shí)，那某與李某某之間是存在真實(shí)的借款關(guān)系,，李某某無法按期歸還借款,，以三套未竣工房屋抵頂債務(wù),，雙方自愿約定以物抵債行為,，不能認(rèn)定那某具有非法占有的目的。

　�,。ǘ�）現(xiàn)有證據(jù)不能證明那某在以物抵債過程中對三套房屋價(jià)值是否大幅度超出債權(quán)價(jià)值是明知的,，即使抵債房產(chǎn)稍微高于債權(quán)本息數(shù)額，也不能認(rèn)定那某在以物抵債中具有“非法占有”的目的

　　五,、現(xiàn)有證據(jù)也不能證明那某與楊某某具有共同的犯罪故意,，那某供述楊某某只是借款的介紹人，對借款的簽訂,、履行及以物抵債,，楊某某并未參與，二人也未對李某某采用過暴力手段,；對于借款資金的最終流向,，那某并不知情，不能據(jù)此認(rèn)定該筆借款資金是那某提供給楊某某或任某某,，更不能認(rèn)定那某是向惡勢力集團(tuán)提供資金,。