本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,，公司董事長(zhǎng)楊慶忠先生主持，議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,。本次會(huì)議的召集,、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，所作決議合法有效,。

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格,；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格,；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效,。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的通知和材料，于2023年10月10日以電子郵件的方式發(fā)出,，該次會(huì)議于2023年10月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開,。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名,，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊慶忠先生主持,，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議合法有效,。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一,、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)更名并修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,，完善環(huán)境,、社會(huì)及公司治理（ESG）架構(gòu)，提升公司戰(zhàn)略與ESG管理水平,，會(huì)議同意將公司董事會(huì)下設(shè)的“戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)”更名為“戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會(huì)”,，公司按照相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況修訂了《億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》，修訂后的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會(huì)工作細(xì)則》,。

　　二,、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　為進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平,，完善公司治理結(jié)構(gòu),，保護(hù)公司和全體股東特別是中小投資者利益，公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、上海證券交易所最新的上市公司監(jiān)管法規(guī)體系并結(jié)合公司實(shí)際情況,，對(duì)部分治理制度進(jìn)行修訂、完善,，本議案審議通過(guò)后的制度為《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》《億晶光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》,，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的相關(guān)治理制度。

　　三,、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

　　有關(guān)本次修改《公司章程》的具體內(nèi)容，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本,、修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告編號(hào)：2023-086）,。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

　　會(huì)議同意聘請(qǐng)?zhí)旖��?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),，聘期一年，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用及辦理合同簽訂等相關(guān)事宜,。有關(guān)本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的具體情況,，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-087）。

　　有關(guān)召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的具體內(nèi)容，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-088）,。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知和材料，于2023年10月10日以電子郵件的方式發(fā)出,，該次會(huì)議于2023年10月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開,。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名,，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席欒永明先生主持,。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《億晶光電科技股份有限公司章程》及《億晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　經(jīng)認(rèn)真核查，公司監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)旖��?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

　　2023年10月16日,，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)更名并修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》,，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下：

　　根據(jù)《億晶光電科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的規(guī)定,，公司于2023年6月26日召開了第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,，審議通過(guò)《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期及解除限售期符合行權(quán)條件及解除限售條件的議案》及其相關(guān)議案，公司首次授予部分44名期權(quán)激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)243.075萬(wàn)份,，公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)相關(guān)事宜,。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次行權(quán)事宜出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕15-5號(hào)），截至2023年7月17日止,，公司已收到44名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象以貨幣繳納的出資款人民幣7,632,555.00元,，其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣2,430,750.00元,，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）5,201,805.00元,。

　　2023年9月4日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成公司本次行權(quán)新增股份的登記并出具了《證券變更登記證明》,。本次股票期權(quán)行權(quán)登記完成后,，公司總股本由1,192,859,268股變更為1,195,290,018股，公司注冊(cè)資本由人民幣1,192,859,268.00元變更為人民幣1,195,290,018.00元。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，公司對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：

　　除上述修改外，《公司章程》其他條款保持不變,。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）予以披露,。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及上海證券交易所修訂發(fā)布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等自律監(jiān)管規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,，公司修訂了《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》《億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》《億晶光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》《億晶光電科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會(huì)工作細(xì)則》,。

　　上述治理制度已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議,，制度內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的相關(guān)文件,。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)財(cái)政部,、國(guó)務(wù)院國(guó)資委,、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》(財(cái)會(huì) (2023)4 號(hào)文) 的相關(guān)規(guī)定,，2023 年度,，公司參照上述規(guī)定流程，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理需要,，重新公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事宜與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事宜無(wú)異議,。

　　截至2022年12月31日,，天健合伙人（股東）225人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,064人,。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)780人,。

　　2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額38.63億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入35.41億元,，證券業(yè)務(wù)收入21.15億元,。2022年度，天健上市公司（含A,、B股）客戶612家,，審計(jì)收費(fèi)總額6.32億元，涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè),，信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力,、熱力,、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè),，金融業(yè),，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),，文化、體育和娛樂(lè)業(yè),，建筑業(yè),，采礦業(yè)，農(nóng),、林,、牧、漁業(yè),，住宿和餐飲業(yè),，教育，綜合等,。公司同行業(yè)（制造業(yè)）上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為458家,。

　　截至2022年末，天健累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上,，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元,，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定,。

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次,、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次,，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分,。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為未受到刑事處罰，受到行政處罰3人次,、監(jiān)督管理措施31人次,、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次,，共涉及39人,。

　　[注1]2023年簽署濱江集團(tuán)、奧比中光等上市公司2022年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核財(cái)信發(fā)展,、國(guó)城礦業(yè)等上市公司2022年度審計(jì)報(bào)告,；2022年簽署濱江集團(tuán)、科順股份等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告,，復(fù)核財(cái)信發(fā)展,、國(guó)城礦業(yè)等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告；2021年簽署濱江集團(tuán),、思進(jìn)智能,、王力安防等上市公司2020年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核財(cái)信發(fā)展,、國(guó)城礦業(yè)等上市公司2020年度審計(jì)報(bào)告,；

　　[注2]2023年簽署晶科能源、濱江集團(tuán)2022年度審計(jì)報(bào)告,；2022年簽署晶科能源,、濱江集團(tuán)2021年度審計(jì)報(bào)告；2021年簽署濱江集團(tuán),、哈爾斯和弘訊科技2020年度審計(jì)報(bào)告,；

　　[注3]2023年簽署鴻路鋼構(gòu)2022年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核哈爾斯,、咸亨國(guó)際等2022年度審計(jì)報(bào)告,；2022年簽署富煌鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu),、應(yīng)流機(jī)電2021年度審計(jì)報(bào)告,，復(fù)核哈爾斯、揚(yáng)電科技2021年度審計(jì)報(bào)告,；2021年簽署應(yīng)流股份,、富煌鋼構(gòu)、廣大特材2020年度審計(jì)報(bào)告,，復(fù)核哈爾斯,、揚(yáng)電科技等2020年度審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目合伙人,、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師,、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu),、行業(yè)主管部門等的行政處罰,、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所,、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施,、紀(jì)律處分的情況,。

　　天健的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是根據(jù)業(yè)務(wù)的繁簡(jiǎn)程度、工作要求,、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員的專業(yè)技能等因素,，由雙方協(xié)商確定。2023 年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣125萬(wàn)元,，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)為100萬(wàn)元,，內(nèi)控審計(jì)收費(fèi)為25萬(wàn)元，較上一期審計(jì)費(fèi)用增加5萬(wàn)元,。

　　利安達(dá)已為公司提供審計(jì)服務(wù)1年,，對(duì)公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告,。公司不存在已委托利安達(dá)開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況,。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委,、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè),、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》(財(cái)會(huì) (2023)4 號(hào)文) 的相關(guān)規(guī)定，2023 年度,，公司參照上述規(guī)定流程,，結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理需要，重新公開選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,。

　　公司已就新聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜與利安達(dá)進(jìn)行了事前溝通,，利安達(dá)對(duì)此無(wú)異議。因變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他相關(guān)規(guī)定,，積極做好有關(guān)溝通及配合工作。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健的基本情況,、執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件,、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員信息,、專業(yè)勝任能力,、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查,，認(rèn)為天健具備相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,，能夠滿足公司審計(jì)工作需求。因此,，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意擬聘請(qǐng)?zhí)旖�為公�?023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此議案提交公司董事會(huì)審議,。

　　公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)審查,，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券,、期貨等業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的職業(yè)素養(yǎng)與能力,，其獨(dú)立性與誠(chéng)信狀況良好,，能夠客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，滿足公司2023年度對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的要求,。該議案的提議,、審核、表決程序均符合法律法規(guī),、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略與審計(jì)需求，我們同意聘請(qǐng)?zhí)旖��?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議,。

　　公司于2023年10月16日召開的第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)旖�為公�?023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議,，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00,；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00,。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　提交本次股東大會(huì)的議案1-4已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò),，議案4已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),，詳情可參考同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票,，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票,。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證,。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明,。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和,。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票,。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表）,，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,。該代理人不必是公司股東。

　　1,、登記方法：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡,；委托代理他人出席會(huì)議的,，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書,。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議,。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證,、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡,；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證,、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電線：30,、下午14：00-17：00

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年11月2日召開的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì),，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”,、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決,。