本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔法律責任,。

　　本次股東大會由公司董事會召集,，公司董事長楊慶忠先生主持,，議案采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式,。本次會議的召集、召開和表決方式,、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,，所作決議合法有效。

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,；會議召集人具備召集本次股東大會的資格,；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,，表決結果合法有效,。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議的通知和材料,，于2023年10月10日以電子郵件的方式發(fā)出,，該次會議于2023年10月16日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議應出席董事9名,，實際出席董事9名,，會議由董事長楊慶忠先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議,。本次會議的召集,、召開符合有關法律、法規(guī),、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定,，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

　　一,、審議通過《關于公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會更名并修訂〈董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則〉的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時股東大會審議,。

　　為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，完善環(huán)境,、社會及公司治理（ESG）架構,，提升公司戰(zhàn)略與ESG管理水平，會議同意將公司董事會下設的“戰(zhàn)略發(fā)展委員會”更名為“戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會”,，公司按照相關規(guī)定及實際情況修訂了《億晶光電科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則》,，修訂后的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會工作細則》。

　　二,、審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時股東大會審議,。

　　為進一步提高公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結構,，保護公司和全體股東特別是中小投資者利益,，公司依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新的上市公司監(jiān)管法規(guī)體系并結合公司實際情況,，對部分治理制度進行修訂,、完善，本議案審議通過后的制度為《億晶光電科技股份有限公司獨立董事工作細則》《億晶光電科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》《億晶光電科技股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》,，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的相關治理制度,。

　　三、審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時股東大會審議,。

　　有關本次修改《公司章程》的具體內(nèi)容,，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2023-086）,。

　　四,、審議通過《關于聘請公司2023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案》并同意將此議案提交公司2023年第五次臨時股東大會審議,。

　　會議同意聘請?zhí)旖�會計師事務所（特殊普通合伙）為公�?023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構，聘期一年,，并提請公司股東大會授權公司總經(jīng)理協(xié)商確定審計費用及辦理合同簽訂等相關事宜,。有關本次聘請會計師事務所的具體情況，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于聘請2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-087）,。

　　有關召開公司2023年第五次臨時股東大會的具體內(nèi)容,，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《億晶光電科技股份有限公司關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-088）。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十三次會議的通知和材料,，于2023年10月10日以電子郵件的方式發(fā)出，該次會議于2023年10月16日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開,。會議應出席監(jiān)事3名,，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席欒永明先生主持,。本次會議的召集,、召開符合《中華人民共和國公司法》《億晶光電科技股份有限公司章程》及《億晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效,。會議審議并通過了以下議案：

　　經(jīng)認真核查,，公司監(jiān)事會同意聘請?zhí)旖�會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公�?023年度的財務審計機構及內(nèi)控審計機構。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　2023年10月16日,，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》《關于公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會更名并修訂〈董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則〉的議案》《關于修訂公司部分治理制度的議案》，上述事項尚需提交公司股東大會審議,，具體內(nèi)容如下：

　　根據(jù)《億晶光電科技股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的規(guī)定,，公司于2023年6月26日召開了第七屆董事會第二十六次會議，審議通過《關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權期及解除限售期符合行權條件及解除限售條件的議案》及其相關議案,，公司首次授予部分44名期權激勵對象第一個行權期可行權的股票期權共計243.075萬份,，公司按照激勵計劃的相關規(guī)定辦理首次授予部分第一個行權期的行權相關事宜。

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次行權事宜出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕15-5號）,，截至2023年7月17日止,，公司已收到44名股票期權激勵對象以貨幣繳納的出資款人民幣7,632,555.00元，其中，計入實收股本人民幣2,430,750.00元,，計入資本公積（股本溢價）5,201,805.00元,。

　　2023年9月4日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成公司本次行權新增股份的登記并出具了《證券變更登記證明》,。本次股票期權行權登記完成后,，公司總股本由1,192,859,268股變更為1,195,290,018股，公司注冊資本由人民幣1,192,859,268.00元變更為人民幣1,195,290,018.00元,。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，結合公司實際情況,，公司對《公司章程》的相關條款進行如下修訂：

　　除上述修改外,，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）予以披露,。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司獨立董事管理辦法》以及上海證券交易所修訂發(fā)布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等自律監(jiān)管規(guī)則及《公司章程》的相關規(guī)定,，結合公司實際情況，公司修訂了《億晶光電科技股份有限公司獨立董事工作細則》《億晶光電科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》《億晶光電科技股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》《億晶光電科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會工作細則》,。

　　上述治理制度已經(jīng)公司第七屆董事會第三十次會議審議通過,，尚需提交公司股東大會審議，制度內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的相關文件,。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

　　● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：根據(jù)財政部、國務院國資委,、證監(jiān)會《關于印發(fā)〈國有企業(yè),、上市公司選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》(財會 (2023)4 號文) 的相關規(guī)定，2023 年度,，公司參照上述規(guī)定流程,，結合經(jīng)營管理需要，重新公開選聘會計師事務所,。公司已就變更會計師事務所有關事宜與前任會計師事務所進行了充分溝通,，前任會計師事務所對變更事宜無異議。

　　截至2022年12月31日,，天健合伙人（股東）225人,，注冊會計師2,064人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)780人,。

　　2022年度經(jīng)審計的收入總額38.63億元,，審計業(yè)務收入35.41億元，證券業(yè)務收入21.15億元。2022年度,，天健上市公司（含A,、B股）客戶612家，審計收費總額6.32億元,，涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè),，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè),，批發(fā)和零售業(yè),，電力、熱力,、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè),，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè),，租賃和商務服務業(yè),，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè),，交通運輸,、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術服務業(yè),，文化,、體育和娛樂業(yè)，建筑業(yè),，采礦業(yè),，農(nóng)、林,、牧,、漁業(yè)，住宿和餐飲業(yè),，教育,，綜合等。公司同行業(yè)（制造業(yè)）上市公司審計客戶家數(shù)為458家,。

　　截至2022年末,，天健累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元,，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定,。

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次,、自律監(jiān)管措施1次,，未受到刑事處罰和紀律處分,。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為未受到刑事處罰，受到行政處罰3人次,、監(jiān)督管理措施31人次,、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分3人次,，共涉及39人,。

　　[注1]2023年簽署濱江集團、奧比中光等上市公司2022年度審計報告,，復核財信發(fā)展,、國城礦業(yè)等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署濱江集團,、科順股份等上市公司2021年度審計報告,，復核財信發(fā)展、國城礦業(yè)等上市公司2021年度審計報告,；2021年簽署濱江集團,、思進智能,、王力安防等上市公司2020年度審計報告,，復核財信發(fā)展、國城礦業(yè)等上市公司2020年度審計報告,；

　　[注2]2023年簽署晶科能源,、濱江集團2022年度審計報告；2022年簽署晶科能源,、濱江集團2021年度審計報告,；2021年簽署濱江集團、哈爾斯和弘訊科技2020年度審計報告,；

　　[注3]2023年簽署鴻路鋼構2022年度審計報告,，復核哈爾斯、咸亨國際等2022年度審計報告,；2022年簽署富煌鋼構,、鴻路鋼構、應流機電2021年度審計報告,，復核哈爾斯,、揚電科技2021年度審計報告；2021年簽署應流股份,、富煌鋼構,、廣大特材2020年度審計報告，復核哈爾斯,、揚電科技等2020年度審計報告,。

　　項目合伙人,、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,，受到證監(jiān)會及其派出機構,、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,，受到證券交易所,、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況,。

　　天健的審計服務收費是根據(jù)業(yè)務的繁簡程度,、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員的專業(yè)技能等因素,，由雙方協(xié)商確定,。2023 年度審計費用為人民幣125萬元，其中財務報表審計收費為100萬元,，內(nèi)控審計收費為25萬元,，較上一期審計費用增加5萬元。

　　利安達已為公司提供審計服務1年,，對公司2022年財務報告,、內(nèi)部控制進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托利安達開展部分審計工作后又解聘的情況,。

　　根據(jù)財政部,、國務院國資委、證監(jiān)會《關于印發(fā)〈國有企業(yè),、上市公司選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》(財會 (2023)4 號文) 的相關規(guī)定,，2023 年度，公司參照上述規(guī)定流程,，結合經(jīng)營管理需要,，重新公開選聘會計師事務所。

　　公司已就新聘審計機構事宜與利安達進行了事前溝通,，利安達對此無異議,。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他相關規(guī)定,，積極做好有關溝通及配合工作,。

　　公司董事會審計委員會對天健的基本情況、執(zhí)業(yè)資質相關證明文件,、業(yè)務規(guī)模,、人員信息、專業(yè)勝任能力,、投資者保護能力,、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,，認為天健具備相關業(yè)務審計從業(yè)資格，能夠滿足公司審計工作需求,。因此,，公司董事會審計委員會同意擬聘請?zhí)旖�為公�?023年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構，并將此議案提交公司董事會審議,。

　　公司獨立董事獨立意見：經(jīng)審查,，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨等業(yè)務資格,，具備為上市公司提供審計服務的職業(yè)素養(yǎng)與能力,，其獨立性與誠信狀況良好，能夠客觀評價公司財務狀況和經(jīng)營成果,，滿足公司2023年度對財務審計及內(nèi)控審計的要求,。該議案的提議、審核,、表決程序均符合法律法規(guī),、規(guī)范性文件及《億晶光電科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略與審計需求,，我們同意聘請?zhí)旖�會計師事務所（特殊普通合伙）作為公�?023年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構,，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

　　公司于2023年10月16日召開的第七屆董事會第三十次會議以9票同意,、0票反對,、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請公司2023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案》，公司董事會同意聘請?zhí)旖�為公�?023年度財務及內(nèi)控審計機構,。

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效,。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔法律責任,。

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,，即9:15-9:25,9:30-11:30,，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00,。

　　涉及融資融券,、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行,。

　　提交本次股東大會的議案1-4已經(jīng)公司第七屆董事會第三十次會議審議通過,，議案4已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，詳情可參考同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及《中國證券報》,、《上海證券報》,、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布的相關公告,。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的,，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：進行投票,。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明,。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東,，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的,，可以通過其任一股東賬戶參加,。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票,。

　　持有多個股東賬戶的股東,，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準,。

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,。該代理人不必是公司股東,。

　　1、登記方法：個人股東親自出席會議的,，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明,、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的,，應出示本人有效身份證件,、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議,。法定代表人出席會議的,，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡,；委托代理人出席會議的,，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書,、營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡,。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電線：30,、下午14：00-17：00

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年11月2日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權,。

　　委托人應當在委托書中“同意”,、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,，受托人有權按自己的意愿進行表決,。