近期,，甘肅蘭州警方破獲了一起特大非法經(jīng)營期貨案件,，總涉案金額超過6.45億元,。經(jīng)過調(diào)查,，警方發(fā)現(xiàn),，這個犯罪團(tuán)伙通過搭建虛假期貨交易平臺,，組織人員大肆招徠投資者,，并采用“惡意喊單”“快進(jìn)快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，借機(jī)賺取投資者高額手續(xù)費(fèi),，并導(dǎo)致投資者虧損,。

　　2023年7月，在蘭州工作的陳女士無意中在網(wǎng)上看到一個所謂的“財(cái)經(jīng)主播”在介紹股票知識,，這讓喜歡炒股的她非常感興趣,。在這名主播的指導(dǎo)下，她先后購買了兩只股票,，并獲得了一點(diǎn)盈利,，這讓她對這名主播產(chǎn)生了極大信任。于是,，她又在主播的建議下,，加入了一個期貨交易的群。讓陳女士沒想到的是,，當(dāng)自己下載了軟件,，并在所謂“老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行期貨交易的時候，結(jié)果只有一個,，那就是一賠再賠,。

　　而和陳女士一樣選擇報警的受害人并不在少數(shù)。2023年,，蘭州警方陸續(xù)接到大量與這個交易平臺相關(guān)的報案,，損失從幾萬到上百萬不等。為此,，警方立即成立專案組開展全面調(diào)查,。專案組對工商、稅務(wù),、銀行等海量數(shù)據(jù)縝密分析,，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源手段篩查過濾，并對交易平臺軟件溯源解析,。通過調(diào)取后臺超過3200G的海量數(shù)據(jù),，一個由幕后金主、吸粉引流,、技術(shù)支撐,、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)組成的職業(yè)化犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面,。

　　據(jù)警方介紹，這個犯罪團(tuán)伙在蘭州開設(shè)了一家商品交易有限公司,，在沒有取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下,，從一家信息技術(shù)公司購買了軟件，搭建了一個虛假的期貨交易平臺,。為了讓這個假交易平臺更有迷惑性，他們還通過其他渠道購買了真實(shí)的期貨品種數(shù)據(jù),，并編寫了運(yùn)算代碼對數(shù)據(jù)進(jìn)行更改,，從而形成了虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。

　　搭建虛假期貨交易平臺只是詐騙活動的第一步,。據(jù)警方介紹,，在這起案件中，大部分受害人是平時從事股票,、期貨投資的愛好者,，并不具備良好的專業(yè)知識。那么,，詐騙團(tuán)伙又是如何一步一步讓投資者遭受巨額損失的呢,？警方介紹，為了吸引投資者進(jìn)入虛假期貨交易平臺,，這個詐騙團(tuán)伙和一些網(wǎng)絡(luò)平臺推廣公司合作,，讓一些所謂的“投資導(dǎo)師”在線分析股市和期貨市場走勢，團(tuán)伙內(nèi)部的“水軍”則在直播間內(nèi)互動點(diǎn)贊,，讓投資愛好者誤以為這些“導(dǎo)師”具有深厚的專業(yè)知識和好的投資平臺,，并在“假導(dǎo)師”的指導(dǎo)下進(jìn)入虛假期貨的交易群，這個過程也被稱為“吸粉引流”,。

　　投資者進(jìn)群以后,，這些“假導(dǎo)師”就會忽悠投資者下載虛假期貨交易平臺，進(jìn)行注冊投資,，并在他們的誘導(dǎo)下購買各類虛假的期貨產(chǎn)品,。

　　很快，這些投資者的錢很快因?yàn)榭雌饋碚�常的虧損,，通過虛假期貨交易平臺進(jìn)入了詐騙團(tuán)伙的手里,。為了讓騙錢的速度更快，詐騙分子還在交易平臺上設(shè)置了強(qiáng)制平倉線,。強(qiáng)制平倉是期貨市場中的專業(yè)術(shù)語,，觸發(fā)情形之一，就是客戶的交易保證金不足,，而且沒有在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足,。為了讓受害人在交易平臺上快速虧損,，進(jìn)而觸發(fā)強(qiáng)平線直接出局，詐騙團(tuán)伙還使用了加20倍“杠桿”的方式,。

　　蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長 張向陽：比如他這一萬塊錢,，它撬動的是二十萬塊錢。因?yàn)樗��?jīng)不住幅度的波動,，一旦稍微往下波動了2.5,，它可能是本金的一半，也就是五千塊錢就沒了,，完了再把高額的手續(xù)費(fèi)再一扣掉,，他最終損失出局了。如果你再想進(jìn)來,，還要進(jìn)行加倉,。

　　警方在調(diào)查中還了解到，除了假導(dǎo)師的惡意誘導(dǎo),、設(shè)置不公平的強(qiáng)制平倉線,、收取高額手續(xù)費(fèi)等方式，為了逼迫投資者快進(jìn)快出,、頻繁交易,，這個虛假期貨交易平臺還會收取延期費(fèi)，也就是說,，哪怕投資者不去操作,，每天還會收取萬分之一的費(fèi)用。為了盡快打掉這個詐騙團(tuán)伙,，蘭州警方組織警力赴多地抓捕,，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施。2023年11月,，蘭州警方組織300多名警力,，組建9個抓捕組分別在蘭州、成都,、洛陽,、北京、上海,、福州,、長沙、南昌等地開展抓捕行動,。搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點(diǎn)15處,，現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個,、手機(jī)700余部,，凍結(jié)涉案資金6000余萬元,，采取刑事強(qiáng)制措施96人，上網(wǎng)追逃6人,。2023年12月4日,，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn)，這起案件成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,，全國警方在公安部的統(tǒng)一指揮下,，全方位、多維度開展打擊,。