近期，甘肅蘭州警方破獲了一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案件,，總涉案金額超過(guò)6.45億元,。經(jīng)過(guò)調(diào)查,，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)搭建虛假期貨交易平臺(tái)，組織人員大肆招徠投資者,，并采用“惡意喊單”“快進(jìn)快出”等方式誘騙投資人頻繁交易,，借機(jī)賺取投資者高額手續(xù)費(fèi)，并導(dǎo)致投資者虧損,。

　　2023年7月,，在蘭州工作的陳女士無(wú)意中在網(wǎng)上看到一個(gè)所謂的“財(cái)經(jīng)主播”在介紹股票知識(shí)，這讓喜歡炒股的她非常感興趣,。在這名主播的指導(dǎo)下,，她先后購(gòu)買了兩只股票，并獲得了一點(diǎn)盈利,，這讓她對(duì)這名主播產(chǎn)生了極大信任,。于是，她又在主播的建議下,，加入了一個(gè)期貨交易的群,。讓陳女士沒(méi)想到的是，當(dāng)自己下載了軟件,，并在所謂“老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行期貨交易的時(shí)候,，結(jié)果只有一個(gè)，那就是一賠再賠,。

　　而和陳女士一樣選擇報(bào)警的受害人并不在少數(shù),。2023年，蘭州警方陸續(xù)接到大量與這個(gè)交易平臺(tái)相關(guān)的報(bào)案,，損失從幾萬(wàn)到上百萬(wàn)不等,。為此，警方立即成立專案組開(kāi)展全面調(diào)查,。專案組對(duì)工商,、稅務(wù)、銀行等海量數(shù)據(jù)縝密分析,，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源手段篩查過(guò)濾,，并對(duì)交易平臺(tái)軟件溯源解析。通過(guò)調(diào)取后臺(tái)超過(guò)3200G的海量數(shù)據(jù),，一個(gè)由幕后金主,、吸粉引流、技術(shù)支撐,、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)組成的職業(yè)化犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面,。

　　據(jù)警方介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在蘭州開(kāi)設(shè)了一家商品交易有限公司,，在沒(méi)有取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下,，從一家信息技術(shù)公司購(gòu)買了軟件,，搭建了一個(gè)虛假的期貨交易平臺(tái)。為了讓這個(gè)假交易平臺(tái)更有迷惑性,，他們還通過(guò)其他渠道購(gòu)買了真實(shí)的期貨品種數(shù)據(jù),，并編寫(xiě)了運(yùn)算代碼對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，從而形成了虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時(shí)圖走勢(shì),。

　　搭建虛假期貨交易平臺(tái)只是詐騙活動(dòng)的第一步,。據(jù)警方介紹，在這起案件中,，大部分受害人是平時(shí)從事股票,、期貨投資的愛(ài)好者，并不具備良好的專業(yè)知識(shí),。那么,，詐騙團(tuán)伙又是如何一步一步讓投資者遭受巨額損失的呢？警方介紹,，為了吸引投資者進(jìn)入虛假期貨交易平臺(tái),，這個(gè)詐騙團(tuán)伙和一些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣公司合作，讓一些所謂的“投資導(dǎo)師”在線分析股市和期貨市場(chǎng)走勢(shì),，團(tuán)伙內(nèi)部的“水軍”則在直播間內(nèi)互動(dòng)點(diǎn)贊,，讓投資愛(ài)好者誤以為這些“導(dǎo)師”具有深厚的專業(yè)知識(shí)和好的投資平臺(tái)，并在“假導(dǎo)師”的指導(dǎo)下進(jìn)入虛假期貨的交易群,，這個(gè)過(guò)程也被稱為“吸粉引流”,。

　　投資者進(jìn)群以后，這些“假導(dǎo)師”就會(huì)忽悠投資者下載虛假期貨交易平臺(tái),，進(jìn)行注冊(cè)投資,，并在他們的誘導(dǎo)下購(gòu)買各類虛假的期貨產(chǎn)品。

　　很快,，這些投資者的錢很快因?yàn)榭雌饋?lái)正常的虧損,，通過(guò)虛假期貨交易平臺(tái)進(jìn)入了詐騙團(tuán)伙的手里。為了讓騙錢的速度更快,，詐騙分子還在交易平臺(tái)上設(shè)置了強(qiáng)制平倉(cāng)線。強(qiáng)制平倉(cāng)是期貨市場(chǎng)中的專業(yè)術(shù)語(yǔ),，觸發(fā)情形之一,，就是客戶的交易保證金不足，而且沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足,。為了讓受害人在交易平臺(tái)上快速虧損,，進(jìn)而觸發(fā)強(qiáng)平線直接出局，詐騙團(tuán)伙還使用了加20倍“杠桿”的方式,。

　　蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張向陽(yáng)：比如他這一萬(wàn)塊錢,，它撬動(dòng)的是二十萬(wàn)塊錢,。因?yàn)樗��?jīng)不住幅度的波動(dòng)，一旦稍微往下波動(dòng)了2.5,，它可能是本金的一半,，也就是五千塊錢就沒(méi)了，完了再把高額的手續(xù)費(fèi)再一扣掉,，他最終損失出局了,。如果你再想進(jìn)來(lái)，還要進(jìn)行加倉(cāng),。

　　警方在調(diào)查中還了解到,，除了假導(dǎo)師的惡意誘導(dǎo)、設(shè)置不公平的強(qiáng)制平倉(cāng)線,、收取高額手續(xù)費(fèi)等方式,，為了逼迫投資者快進(jìn)快出、頻繁交易,，這個(gè)虛假期貨交易平臺(tái)還會(huì)收取延期費(fèi),，也就是說(shuō)，哪怕投資者不去操作,，每天還會(huì)收取萬(wàn)分之一的費(fèi)用,。為了盡快打掉這個(gè)詐騙團(tuán)伙，蘭州警方組織警力赴多地抓捕,，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施,。2023年11月，蘭州警方組織300多名警力,，組建9個(gè)抓捕組分別在蘭州,、成都、洛陽(yáng),、北京,、上海、福州,、長(zhǎng)沙,、南昌等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)犯罪窩點(diǎn)15處,，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦,、硬盤220個(gè)、手機(jī)700余部,，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元,，采取刑事強(qiáng)制措施96人，上網(wǎng)追逃6人,。2023年12月4日,，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn),，這起案件成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，全國(guó)警方在公安部的統(tǒng)一指揮下,，全方位,、多維度開(kāi)展打擊。