外逃的錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)后,，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉(zhuǎn)機(jī),。

　　錢(qián)志敏是這起涉案金額達(dá)數(shù)百億元的非吸案的主要嫌疑人,。英國(guó)警方在一起比特幣洗錢(qián)案中查獲6.1萬(wàn)枚比特幣，并認(rèn)為這些枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi),。

　　有法律學(xué)者接受媒體采訪時(shí)表示,，中國(guó)與英國(guó)方面雖曾簽署開(kāi)展刑事司法協(xié)助的條約，但關(guān)于返還或分享資產(chǎn)的條件和安排無(wú)詳細(xì)規(guī)定,，因此國(guó)際追贓能追回多少目前并無(wú)明確國(guó)際規(guī)則,，在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商。

　　上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一,。近日,，該律師事務(wù)所律師李音瑤告訴澎湃新聞（），英國(guó)高等法院已于7月10日就來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)（Winding-Up Petition）正式立案,。在7月25日的最新庭審中,，英國(guó)法院同意向錢(qián)志敏送達(dá)清盤(pán)申請(qǐng)文件。接下來(lái)將根據(jù)英國(guó)法院要求進(jìn)行相應(yīng)程序,，預(yù)計(jì)9月將再次開(kāi)庭,。

　　不過(guò)，接下來(lái)的程序并不容易,。李音瑤說(shuō),，因情況復(fù)雜，英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間,、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情,。在較長(zhǎng)的周期內(nèi)，比特幣的價(jià)值浮動(dòng)及如何變現(xiàn)有不確定性,。此外,，藍(lán)天格銳非吸案集資參與人中有不少老人，他們?cè)谒鸭�證據(jù)和登記申報(bào)債權(quán)方面將面臨各種困難,。

　　8月23日,，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)也向澎湃新聞表示，目前的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定,，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分,、有效,。

　　因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢(qián)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年5月24日,，現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉（音,，JIAN WEN）被英國(guó)倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個(gè)月監(jiān)禁。

　　在該案中,，英國(guó)警方查獲逾6.1萬(wàn)枚比特幣,，為英國(guó)歷來(lái)查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場(chǎng)價(jià)格,，這些虛擬貨幣資產(chǎn)市值達(dá)數(shù)百億人民幣,。據(jù)《中國(guó)新聞周刊》報(bào)道，一份英國(guó)司法文件描述,，這6.1萬(wàn)枚比特幣主要是以錢(qián)志敏在中國(guó)實(shí)施的犯罪行為的收益購(gòu)買(mǎi),，錢(qián)志敏是藍(lán)天格銳的所有者和控制人，在中國(guó)警方對(duì)藍(lán)天格銳進(jìn)行調(diào)查后,，錢(qián)志敏于2017年7月逃離中國(guó),，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護(hù)照到了英國(guó)。

　　2017年年底,，天津警方通報(bào)稱已對(duì)藍(lán)天格銳涉非法吸儲(chǔ)案立案?jìng)刹�,，其他相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)也在開(kāi)展調(diào)查和立案?jìng)刹椤?/p>

　　2019年6月24日，天津河?xùn)|公安分局通報(bào),，公安機(jī)關(guān)加大力度全力組織開(kāi)展案件偵破工作,，當(dāng)時(shí)共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已經(jīng)移送審查起訴,。

　　“你給格銳三年時(shí)間,，格銳給你三世富貴”，這是藍(lán)天格銳當(dāng)年的宣傳語(yǔ),。裁判文書(shū)顯示,，藍(lán)天格銳2014年3月成立后，利用互聯(lián)網(wǎng),、大型推介會(huì)等手段,，以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭，先后推出十余項(xiàng)理財(cái)項(xiàng)目,，大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險(xiǎn),、高回報(bào)，以線下訂立合同的方式變相向社會(huì)不特定人群非法吸收存款,。

　　澎湃新聞獲取的一份判決書(shū)顯示，2014年4月至2017年8月間,，藍(lán)天格銳非法吸收錢(qián)款402億余元,，均由錢(qián)志敏控制支配,，其中，341億余元用于向超過(guò)12萬(wàn)名集資參與人返款,。

　　錢(qián)志敏非常神秘,。據(jù)媒體報(bào)道，大多投資者只知道錢(qián)志敏叫“花花”,，沒(méi)有人知道她的底細(xì),，開(kāi)大會(huì)時(shí)她也會(huì)把口罩戴上，坐在會(huì)場(chǎng)的前面,，不允許“投資者”帶手機(jī),，不準(zhǔn)攝影錄像。

　　律師李音瑤介紹,，溫儉案的英國(guó)司法文件顯示,，錢(qián)志敏入境倫敦后，雇傭在當(dāng)?shù)刂胁宛^打工的溫儉作為其“白手套”,，進(jìn)行了一系列洗錢(qián)操作,，包括兌換比特幣，購(gòu)買(mǎi)珠寶,、千萬(wàn)豪宅等,。不過(guò)，由于溫儉的申報(bào)收入和時(shí)下的消費(fèi)水平出現(xiàn)嚴(yán)重差異,，且資金來(lái)歷不明,，觸發(fā)了英國(guó)的反洗錢(qián)程序，引起當(dāng)?shù)鼐�方的注意�?/p>

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日,，曾藏匿多年的錢(qián)志敏在英國(guó)威斯敏斯特地方法院首次出庭受審,，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國(guó)各地獲取、使用或持有犯罪財(cái)產(chǎn),，但她表示不會(huì)認(rèn)罪,。目前，該案仍待當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)一步審理,。

　　錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)后,，牽出的6.1萬(wàn)個(gè)比特幣如何追索，成為藍(lán)天格銳非吸案集資參與人關(guān)心的問(wèn)題,。

　　今年5月16日,，天津市公安局河?xùn)|分局就藍(lán)天格銳非吸案發(fā)布通報(bào)稱，目前,，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作,。2018年2月，天津市公安機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)主要犯罪嫌疑人錢(qián)志敏發(fā)布紅色通報(bào),，開(kāi)展全球緝捕并通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國(guó)等國(guó)家相關(guān)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展國(guó)際追逃追贓協(xié)作,。目前,，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項(xiàng)追逃追贓工作。

　　天津警方提示,，集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案,，通過(guò)合法途徑理性表達(dá)訴求、反映情況,，不信謠,、不傳謠，不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理,，避免上當(dāng)受騙,。

　　北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授、國(guó)際追逃追贓問(wèn)題專家黃風(fēng)接受媒體采訪時(shí)分析,，英國(guó)頒布的《犯罪收益 （ 追繳） 法》引入兩種追繳機(jī)制,，即刑事沒(méi)收和民事追繳。如果通過(guò)刑事沒(méi)收追繳,，中國(guó)和英國(guó)可在刑事司法協(xié)助領(lǐng)域合作,。而根據(jù)民事追繳程序，權(quán)利人有權(quán)在民事追回程序開(kāi)始后提出權(quán)利申請(qǐng),。

　　據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道,，一位法律學(xué)者表示，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國(guó)與英國(guó)方面開(kāi)展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù),，但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排,，以及返還和分享的比例并無(wú)詳細(xì)規(guī)定，因此目前并無(wú)明確的國(guó)際規(guī)則,，在該案中仍需國(guó)際合作協(xié)商,，部分先行案例中為各國(guó)一半。另有律師分析,，司法協(xié)助程序中國(guó)家機(jī)關(guān)固定證據(jù)的能力無(wú)疑更強(qiáng),，但需要更多決策程序，而民事程序雖更為直接快捷,，但固定證據(jù)難度較大,，費(fèi)用也更高。

　　上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一,。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞,，他們與國(guó)際律師團(tuán)隊(duì)合作代理此事，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日,，英國(guó)高等法院正式受理來(lái)自中國(guó)的債權(quán)人對(duì)藍(lán)天格銳的海外清盤(pán)申請(qǐng)（Winding-Up Petition）,，立案編號(hào)為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進(jìn)入民事司法程序。

　　李音瑤說(shuō),，按照公司清盤(pán)程序,，涉事的集資參與人可以登記申報(bào)債權(quán),，登記信息經(jīng)審核通過(guò)以后,，將按照司法流程進(jìn)行清算。經(jīng)審核通過(guò)的集資參與人有望從價(jià)值數(shù)百億人民幣的資產(chǎn)中獲得退賠,。

　　“通過(guò)民事程序,，有成功的可能性�,！�8月23日,，黃風(fēng)向澎湃新聞表示，但目前該案的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定,，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分,、有效。

　　他特別提到,，由于目前任何虛擬貨幣在中國(guó)的交易均為不合法交易,，不受法律保護(hù)。因此,，民事追繳申請(qǐng)人可能需要證明其財(cái)產(chǎn)合法,，且當(dāng)時(shí)參與購(gòu)買(mǎi)藍(lán)天格銳的理財(cái)產(chǎn)品不屬于違法行為�,！斑@是特別需要注意的問(wèn)題,，要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。除非在民事追繳程序中,，民事追繳申請(qǐng)人以及審理此申請(qǐng)的法官?zèng)]有提出這一問(wèn)題,。”

　　李音瑤分析稱,，本案接下來(lái)面臨的主要難點(diǎn),，其一是案件情況復(fù)雜，英國(guó)法院方面將需要更長(zhǎng)時(shí)間,、召開(kāi)更多次庭審來(lái)厘清案情,；其二是比特幣作為虛擬資產(chǎn)，在可以預(yù)見(jiàn)的較長(zhǎng)的清盤(pán)周期中,，其價(jià)值浮動(dòng)以及如何變現(xiàn)存在不確定性,；其三是集資參與者眾多，且以老年人居多,，登記申報(bào)債權(quán)將面臨各種困難,。

　　李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權(quán)的集資參與人以老年人居多，不少人已年逾古稀,，需子女協(xié)助處理,，其背后潛藏的人身風(fēng)險(xiǎn)、繼承權(quán)等潛在問(wèn)題也在顯露,。

　　“因?yàn)楣�司清盤(pán)審理不是短期能夠結(jié)束的,，可能持續(xù)三五年甚至更久。在此期間,，老人可能會(huì)去世,、出現(xiàn)失能失智等各種風(fēng)險(xiǎn)。他們的子女也可能面臨辦理繼承,，再登記債權(quán)等問(wèn)題,。”李音瑤說(shuō),。

　　李音瑤說(shuō),，對(duì)于集資參與人已經(jīng)去世的情況，如果有配偶,、子女,、父母等多個(gè)繼承人的，要盡快協(xié)商一致,，并到當(dāng)?shù)氐墓�證機(jī)關(guān)辦理繼承權(quán)公證,，明確藍(lán)天格銳案涉?zhèn)鶛?quán)的繼承分配方案。若債權(quán)分割給多個(gè)繼承人,，則每個(gè)繼承人都要分別進(jìn)行債權(quán)的登記申報(bào),。對(duì)于集資參與人還在世，但已經(jīng)失能失智的情況,，親屬則要抓緊確認(rèn)其民事行為能力,，并明確監(jiān)護(hù)人。若法院判決該集資參與人為無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人,，則其監(jiān)護(hù)人將同時(shí)代管其財(cái)產(chǎn),。這表示，監(jiān)護(hù)人將代為行使后續(xù)的債權(quán)登記申報(bào)和投資款退賠領(lǐng)取事項(xiàng),。