外逃的錢志敏在英國落網(wǎng)后,，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（以下簡稱“藍(lán)天格銳”）涉嫌非法吸收公眾存款案的受害投資人看到了挽損的轉(zhuǎn)機(jī),。

　　錢志敏是這起涉案金額達(dá)數(shù)百億元的非吸案的主要嫌疑人,。英國警方在一起比特幣洗錢案中查獲6.1萬枚比特幣,，并認(rèn)為這些枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買,。

　　有法律學(xué)者接受媒體采訪時表示,，中國與英國方面雖曾簽署開展刑事司法協(xié)助的條約,，但關(guān)于返還或分享資產(chǎn)的條件和安排無詳細(xì)規(guī)定,，因此國際追贓能追回多少目前并無明確國際規(guī)則,，在該案中仍需國際合作協(xié)商。

　　上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一,。近日,，該律師事務(wù)所律師李音瑤告訴澎湃新聞（），英國高等法院已于7月10日就來自中國的債權(quán)人對藍(lán)天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）正式立案,。在7月25日的最新庭審中,，英國法院同意向錢志敏送達(dá)清盤申請文件。接下來將根據(jù)英國法院要求進(jìn)行相應(yīng)程序,，預(yù)計9月將再次開庭,。

　　不過，接下來的程序并不容易,。李音瑤說,，因情況復(fù)雜，英國法院方面將需要更長時間,、召開更多次庭審來厘清案情,。在較長的周期內(nèi)，比特幣的價值浮動及如何變現(xiàn)有不確定性,。此外,，藍(lán)天格銳非吸案集資參與人中有不少老人,，他們在搜集證據(jù)和登記申報債權(quán)方面將面臨各種困難。

　　8月23日,，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)也向澎湃新聞表示,，目前的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分,、有效,。

　　因在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢，當(dāng)?shù)貢r間2024年5月24日,，現(xiàn)年42歲的華裔英籍女子溫儉（音,，JIAN WEN）被英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個月監(jiān)禁。

　　在該案中,，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣,，為英國歷來查獲比特幣規(guī)模之最。按照目前的市場價格,，這些虛擬貨幣資產(chǎn)市值達(dá)數(shù)百億人民幣,。據(jù)《中國新聞周刊》報道，一份英國司法文件描述,，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買,，錢志敏是藍(lán)天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍(lán)天格銳進(jìn)行調(diào)查后,，錢志敏于2017年7月逃離中國,，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護(hù)照到了英國。

　　2017年年底,，天津警方通報稱已對藍(lán)天格銳涉非法吸儲案立案偵查,，其他相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)也在開展調(diào)查和立案偵查。

　　2019年6月24日,，天津河?xùn)|公安分局通報,，公安機(jī)關(guān)加大力度全力組織開展案件偵破工作，當(dāng)時共抓獲公司法定代表人任江濤等犯罪嫌疑人50名,，其中28名已經(jīng)移送審查起訴,。

　　“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”,，這是藍(lán)天格銳當(dāng)年的宣傳語,。裁判文書顯示，藍(lán)天格銳2014年3月成立后,，利用互聯(lián)網(wǎng),、大型推介會等手段，以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭，先后推出十余項理財項目,，大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險,、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款,。

　　澎湃新聞獲取的一份判決書顯示,，2014年4月至2017年8月間，藍(lán)天格銳非法吸收錢款402億余元,，均由錢志敏控制支配,，其中，341億余元用于向超過12萬名集資參與人返款,。

　　錢志敏非常神秘,。據(jù)媒體報道，大多投資者只知道錢志敏叫“花花”,，沒有人知道她的底細(xì),，開大會時她也會把口罩戴上，坐在會場的前面,，不允許“投資者”帶手機(jī),，不準(zhǔn)攝影錄像。

　　律師李音瑤介紹,，溫儉案的英國司法文件顯示,，錢志敏入境倫敦后，雇傭在當(dāng)?shù)刂胁宛^打工的溫儉作為其“白手套”,，進(jìn)行了一系列洗錢操作,，包括兌換比特幣,，購買珠寶,、千萬豪宅等。不過,，由于溫儉的申報收入和時下的消費(fèi)水平出現(xiàn)嚴(yán)重差異,，且資金來歷不明，觸發(fā)了英國的反洗錢程序,，引起當(dāng)?shù)鼐�方的注意�?/p>

　　當(dāng)?shù)貢r間2024年4月24日,，曾藏匿多年的錢志敏在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭受審，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日于英國各地獲取,、使用或持有犯罪財產(chǎn),，但她表示不會認(rèn)罪。目前,，該案仍待當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)一步審理,。

　　錢志敏在英國落網(wǎng)后，牽出的6.1萬個比特幣如何追索，成為藍(lán)天格銳非吸案集資參與人關(guān)心的問題,。

　　今年5月16日,，天津市公安局河?xùn)|分局就藍(lán)天格銳非吸案發(fā)布通報稱，目前,，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項追逃追贓工作,。2018年2月，天津市公安機(jī)關(guān)通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發(fā)布紅色通報,，開展全球緝捕并通過國際執(zhí)法合作渠道持續(xù)同英國等國家相關(guān)執(zhí)法部門開展國際追逃追贓協(xié)作,。目前，公安機(jī)關(guān)正在積極推進(jìn)各項追逃追贓工作,。

　　天津警方提示,，集資參與人配合公安機(jī)關(guān)依法辦案，通過合法途徑理性表達(dá)訴求,、反映情況,，不信謠、不傳謠,，不輕信非正規(guī)渠道的跨境追索代理,，避免上當(dāng)受騙。

　　北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授,、國際追逃追贓問題專家黃風(fēng)接受媒體采訪時分析,，英國頒布的《犯罪收益 （ 追繳） 法》引入兩種追繳機(jī)制，即刑事沒收和民事追繳,。如果通過刑事沒收追繳,，中國和英國可在刑事司法協(xié)助領(lǐng)域合作。而根據(jù)民事追繳程序,，權(quán)利人有權(quán)在民事追回程序開始后提出權(quán)利申請,。

　　據(jù)南方都市報報道，一位法律學(xué)者表示,，2013年《中英刑事司法協(xié)助條約》為中國與英國方面開展刑事司法協(xié)助提供法律依據(jù),，但關(guān)于返還或者分享資產(chǎn)的條件和安排，以及返還和分享的比例并無詳細(xì)規(guī)定,，因此目前并無明確的國際規(guī)則,，在該案中仍需國際合作協(xié)商，部分先行案例中為各國一半,。另有律師分析,，司法協(xié)助程序中國家機(jī)關(guān)固定證據(jù)的能力無疑更強(qiáng)，但需要更多決策程序,，而民事程序雖更為直接快捷,，但固定證據(jù)難度較大,，費(fèi)用也更高。

　　上海瀛東律師事務(wù)所是參與代理藍(lán)天格銳非吸案投資人追索損失的律所之一,。該所律師李音瑤告訴澎湃新聞,，他們與國際律師團(tuán)隊合作代理此事，當(dāng)?shù)貢r間7月10日,，英國高等法院正式受理來自中國的債權(quán)人對藍(lán)天格銳的海外清盤申請（Winding-Up Petition）,，立案編號為CR-2024-004-69。這意味著該案正式進(jìn)入民事司法程序,。

　　李音瑤說,，按照公司清盤程序，涉事的集資參與人可以登記申報債權(quán),，登記信息經(jīng)審核通過以后,，將按照司法流程進(jìn)行清算。經(jīng)審核通過的集資參與人有望從價值數(shù)百億人民幣的資產(chǎn)中獲得退賠,。

　　“通過民事程序,，有成功的可能性�,！�8月23日,，黃風(fēng)向澎湃新聞表示，但目前該案的難點(diǎn)主要在于權(quán)屬認(rèn)定,，即如何向英方證明受害人提出的權(quán)利主張以及相關(guān)的證據(jù)材料是否充分,、有效。

　　他特別提到,，由于目前任何虛擬貨幣在中國的交易均為不合法交易,，不受法律保護(hù)。因此,，民事追繳申請人可能需要證明其財產(chǎn)合法,，且當(dāng)時參與購買藍(lán)天格銳的理財產(chǎn)品不屬于違法行為�,！斑@是特別需要注意的問題,，要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,。除非在民事追繳程序中,，民事追繳申請人以及審理此申請的法官沒有提出這一問題�,！�

　　李音瑤分析稱,，本案接下來面臨的主要難點(diǎn)，其一是案件情況復(fù)雜,，英國法院方面將需要更長時間,、召開更多次庭審來厘清案情,；其二是比特幣作為虛擬資產(chǎn)，在可以預(yù)見的較長的清盤周期中,，其價值浮動以及如何變現(xiàn)存在不確定性,；其三是集資參與者眾多，且以老年人居多,，登記申報債權(quán)將面臨各種困難,。

　　李音瑤告訴澎湃新聞，目前找他們登記債權(quán)的集資參與人以老年人居多,，不少人已年逾古稀,，需子女協(xié)助處理，其背后潛藏的人身風(fēng)險,、繼承權(quán)等潛在問題也在顯露,。

　　“因為公司清盤審理不是短期能夠結(jié)束的，可能持續(xù)三五年甚至更久,。在此期間,，老人可能會去世、出現(xiàn)失能失智等各種風(fēng)險,。他們的子女也可能面臨辦理繼承,，再登記債權(quán)等問題�,！崩钜衄幷f,。

　　李音瑤說，對于集資參與人已經(jīng)去世的情況,，如果有配偶,、子女、父母等多個繼承人的,，要盡快協(xié)商一致,，并到當(dāng)?shù)氐墓�證機(jī)關(guān)辦理繼承權(quán)公證，明確藍(lán)天格銳案涉?zhèn)鶛?quán)的繼承分配方案,。若債權(quán)分割給多個繼承人,，則每個繼承人都要分別進(jìn)行債權(quán)的登記申報。對于集資參與人還在世,，但已經(jīng)失能失智的情況,，親屬則要抓緊確認(rèn)其民事行為能力，并明確監(jiān)護(hù)人,。若法院判決該集資參與人為無民事行為能力或限制民事行為能力人,，則其監(jiān)護(hù)人將同時代管其財產(chǎn)。這表示,，監(jiān)護(hù)人將代為行使后續(xù)的債權(quán)登記申報和投資款退賠領(lǐng)取事項,。